Laporan Tahunan Ozforex Group Limited Annual

Simpan sekarang dengan transfer uang yang lebih cerdas. Saya tidak memberikan komentar positif mengenai OFX Saya mentransfer uang dari AS ke NZ sesekali dan saya tidak memiliki apa-apa selain kesuksesan dengan perusahaan ini Mereka efisien dalam segala hal - saya tidak percaya berapa banyak uang yang dapat menyelamatkan kita. Mentransfer melalui OFX dibandingkan dengan melalui bank. International Money Transfer Kathleen King Januari 2017.Saya telah menggunakan layanan ini selama bertahun-tahun, saya telah menemukan ini sebagai sistem dengan biaya paling efektif dan sangat efisien. International Money Transfer Gavin Ritz Januari 2017 Laporan OFX dan anak perusahaannya tidak memberikan rekomendasi mengenai manfaat produk keuangan apa pun yang disebutkan dalam situs web, email atau situs web terkaitnya. Baca Pernyataan Pengungkapan Produk dan Panduan Jasa Keuangan kami. CLAIMER OFX tidak memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, Tentang kesesuaian, kelengkapan, kualitas atau ketepatan informasi dan model yang disediakan di situs ini Baca penyangkalan penuh O FX menyediakan internationa L layanan pengiriman uang ke klien pribadi dan pelanggan bisnis Gunakan converter mata uang gratis kami, grafik nilai tukar, kalender ekonomi, berita dan pembaruan mata uang yang mendalam dan manfaat dari nilai tukar yang kompetitif dan layanan pelanggan yang luar biasa. OFX diatur di Australia oleh ASIC AFS License Nomor 226 484.Ozforex Pemberitahuan Formulir Proxy Rapat Umum Tahunan. NOTICE OF MEEMING. Saya menulis untuk mengundang Anda, sebagai pemegang saham di OzForex Group Limited OzForex atau Perusahaan, untuk menghadiri Rapat Umum Tahunan kami pada hari Rabu 5 Agustus 2015 Rapat akan diadakan di Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney Pertemuan akan dimulai pada pukul 4 sore dengan pendaftaran tersedia dari pukul 3:30 malam Richard Kimber, Chief Executive Officer dan Managing Director, dan saya, akan hadir pada Rapat mengenai Perusahaan Kinerja untuk tahun keuangan sampai 31 Maret 2015 dan prospek segera Ini merupakan tahun yang kuat bagi OzForex, dan kami berharap dapat melaporkan pencapaian kami Nts, rencana dan strategi masa depan, dan menjawab pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki Mengikuti alamat dan alamat Richard saya, kami akan membahas urusan formal Rapat, yang rinciannya tercantum dalam Pemberitahuan Bersama Rapat dan Catatan Penjelasan A Voting Formulir Proxy disertakan dalam paket informasi ini Formulir berisi kode batang untuk membantu proses registrasi pada rapat Jika Anda menghadiri Rapat, bawalah formulir barcode ini kepada Anda Jika Anda tidak menghadiri Rapat, Formulir memungkinkan pemegang saham mengajukan Pemungutan suara mereka secara langsung atau menunjuk seorang wakil untuk memberikan suara atas nama mereka Silakan merujuk pada Pemberitahuan Rapat dan Formulir Proxy Voting untuk informasi lebih lanjut Setiap pemegang perusahaan badan saham OzForex, atau badan hukum yang ditunjuk sebagai wakil, yang ingin bertindak melalui perwakilan Pada pertemuan tersebut dapat melakukannya dengan memberikan surat kepada orang tersebut, dilaksanakan sesuai dengan konstitusi perusahaan, memberi wewenang kepadanya untuk bertindak sebagai perwakilan Ative badan perusahaan Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan tentang masalah pemegang saham yang mungkin relevan dengan Rapat, kirimkan pertanyaan Anda ke Walau waktu tidak mengizinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan, Richard dan saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diterima. Sebagai bagian dari presentasi kami Jawaban atas semua pertanyaan yang diterima akan dimuat di situs OzForex s Webcast arsip yang diarsipkan akan tersedia di situs OzForex pada suatu hari dalam rapat. Presentasi akan dilepaskan ke ASX sesaat sebelum Mulai dari pertemuan dan juga akan tersedia di situs web Anda diundang untuk bergabung dengan Dewan dan manajemen untuk minuman pada akhir Rapat Saya berharap bisa bertemu dengan Anda saat itu, dan terima kasih atas dukungan Anda yang terus menerus atas OzForex Hormat saya. Warne CHAIRMAN. NOTICE OF MEETING 2015 1.notiCe of meeting. Rapat Umum RUPS Tahunan akan diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Agustus 2015, dimulai pukul 16:00 waktu Sydney di Kamar II, Establi Shment Hotel, 252 George Street, Sydney. items bisnis. Untuk menerima dan mempertimbangkan Laporan Keuangan dan Laporan Direksi dan Auditor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.2 Laporan Remunerasi. Untuk mempertimbangkan dan, jika dianggap layak, sampaikan hal berikut sebagai Sebuah resolusi biasa Perusahaan Untuk mengadopsi Laporan Remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015.3 Pemilihan Direksi. Untuk mempertimbangkan dan, jika dianggap sesuai, lulus resolusi berikut sebagai keputusan biasa dari Perusahaan bahwa Peter Warne, menjadi Direktur yang Pensiun oleh rotasi, dan memenuhi syarat, menawarkan dirinya untuk terpilih kembali, terpilih sebagai direktur Perusahaan. Douglas Snedden, menjadi Direktur yang pensiun sesuai dengan konstitusi Perusahaan, dan memenuhi syarat, menawarkan dirinya untuk pemilihan , Dipilih sebagai direktur Perseroan.4 Pemberian Ekuitas kepada Direktur Pelaksana dan Pejabat Eksekutif. Chief. Untuk mempertimbangkan dan, jika dianggap sesuai, berikan resolusi berikut ini sebagai resolusi biasa dari t Dia Perusahaan menyetujui semua tujuan, termasuk Aturan Daftar ASX 10 14 dan bagian 200B dan 200E dari Corporations Act 2001, pemberian hak kinerja dan opsi berdasarkan Rencana Insentif Jangka Panjang Proyek OzForex kepada Managing Director dan Chief Executive Officer, Richard Kimber dan berdasarkan persyaratan yang dirangkum dalam Catatan Penjelasan yang menyertai Pemberitahuan Rapat. Voting pernyataan exClusion. Resolusi 2 dan 4. Perusahaan akan mengabaikan suara yang diberikan dalam kapasitas apapun pada butir 2 oleh atau atas nama. a anggota manajemen kunci Personil Perusahaan KMP. as diungkapkan dalam Laporan Remunerasi 2015 dan sebuah pihak yang terkait erat dengan orang-orang tersebut seperti anggota keluarga dekat. member dan perusahaan yang dikuasai oleh orang tersebut kecuali jika pemungutan suara dilontarkan sebagai kuasa seseorang yang berhak Pemungutan suara, dan pemungutan suara dilontarkan sesuai dengan arahan pada Kuasa Voting. Jika tidak ada arahan pada Formulir Proxy Voting, suara tersebut diberikan oleh Ketua Rapat Compan Anda akan mengabaikan suara yang diberikan sebagai proxy pada item 2 dan 4 oleh. a anggota personel manajemen kunci Perusahaan KMP. as pada tanggal Rapat dan pihak yang berkepentingan erat dari orang-orang tersebut seperti keluarga dekat. member Anggota dan perusahaan mana pun yang mengontrol di mana penunjukan proxy menentukan bagaimana proxy tersebut memilih, kecuali jika pemungutan suara dilontarkan oleh Ketua Rapat. Selain itu, sesuai dengan Aturan Listing ASX, Perusahaan akan mengabaikan pemungutan suara apa pun Resolusi 4 oleh Richard Kimber menjadi satu-satunya direktur yang berhak mengikuti Rencana Saham Dibatasi Grup OzForex dan Rencana Insentif Jangka Panjang dan rekan Kimber Namun, OzForex tidak akan mengabaikan pemungutan suara oleh seseorang sebagai wakil untuk orang yang Berhak memilih, sesuai dengan petunjuk pada Formulir Proxy Voting atau Ketua Ketua sebagai wakil untuk orang yang berhak. vote, sesuai dengan arahan pada Formulir Proxy Voting. Menunjuk Proxy. Sh Para pemegang saham yang tidak dapat menghadiri RUPST dan tidak memilih untuk menggunakan Voting Langsung berhak menunjuk seorang wakil untuk bertindak dalam RUPS atas nama mereka, dan memberikan suara sesuai dengan instruksi mereka mengenai Formulir Proxy Voting. Pemegang saham OzForex. Untuk menunjuk proxy, tandai X pada Metode 2 pada Formulir Proxy Voting Proxy mungkin merupakan entitas individu atau badan yang tunduk pada pengecualian pemungutan suara yang disebutkan di atas, jika tidak ada instruksi pemberian suara yang diberikan, proxy tersebut dapat memberikan suara Seperti yang mereka inginkan. Ketua Rapat bermaksud untuk memilih semua proxy yang ada dan yang telah ada sebelumnya yang mendukung setiap item bisnis. Jika pemegang saham menunjuk KMP yang mencakup masing-masing. Sebagai wakil direktur, KMP tidak dapat Memberikan suara pemegang saham pada butir 2 atau butir 4 kecuali jika pemegang saham mengarahkan KMP bagaimana memilih atau Ketua Rapat adalah pemegang saham jika pemegang saham menunjuk Ketua Rapat sebagai wakil mereka atau Ketua Rapat adalah Ditunjuk sebagai Wakil pemegang saham secara default dan pemegang saham tidak membuat tanda pada kotak suara untuk item 2 dan atau butir 4, maka dengan menandatangani dan mengembalikan Formulir Kuasa Voting, pemegang saham akan secara tegas memberi wewenang kepada Ketua Rapat untuk menjalankan proxy di Penghormatan terhadap item yang relevan meskipun itemnya terkait dengan remunerasi KMP. Jika Anda pemegang saham yang berhak memberikan dua atau lebih suara, Anda dapat menunjuk dua proksi dan menentukan proporsi hak suara atau jumlah suara Masing-masing proxy ditunjuk untuk melakukan latihan. Dengan ini kami dapat menggunakan Direct Vote atau Proxy Pleted Proxy Proxy form yang harus diterima oleh Share. Register, Computershare Investor Services Pty Limited, di GPO Box 242, Melbourne, VIC, 3001 atau melalui fax ke 61 3 9473 2555 Pada 7 00 pm pada hari Senin 3 Agustus 2015 Sebuah amplop kembali disediakan. Jika Anda ingin mengirimkan suara langsung atau penunjukan instruksi proxy dan suara secara elektronik, kunjungi situs web registrasi saham, Anda memerlukan Sec Urity holder Nomor Referensi SRN atau Nomor Identifikasi Pemegang HIN. yang ditunjukkan pada Formulir Proxy Voting. Jika pemungutan suara langsung atau penunjukan proxy ditandatangani oleh seorang pengacara, atau dalam hal pemungutan suara langsung atau proxy yang diajukan secara elektronik, disahkan oleh Pengacara, surat kuasa atau salinan kuasa hukum yang sah harus diterima oleh Panitera Saham, Computershare di 60 Carrington Street, Sydney, NSW, 2000.Determinasi hak pemegang saham untuk memilih. Dewan telah menentukan bahwa seseorang Hak untuk memilih RUPST akan menjadi hak orang tersebut yang tercantum dalam daftar pemegang saham pada pukul 7 malam pada hari Senin 3 Agustus 2015 Transfer saham yang terdaftar setelah waktu tersebut akan diabaikan dalam menentukan hak untuk memilih RUPST OZFOREX GROUP. Item 1 finanCial rePort anD rePort of the. DireCtors anD auDitors. Sesuai dengan Corporations Act 2001, Laporan Keuangan, Laporan Direksi dan Laporan Auditor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 201 5 akan diajukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Laporan ini masuk dalam Laporan Tahunan 2015 oleh OzForex dan dapat diakses di situs kami di Item ini tidak memerlukan resolusi formal dan oleh karena itu, tidak ada keputusan yang akan diberikan pada item ini Pemegang saham akan, namun , Diberi kesempatan yang wajar untuk mengajukan pertanyaan pada Laporan ini selama diskusi mengenai item ini PWC, auditor eksternal OzForex akan menghadiri pertemuan tersebut dan akan ada kesempatan yang masuk akal bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dengan audit. item 2 remunerasi rePort. Shareholders Diminta untuk mengambil Laporan Remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 Laporan Remunerasi ada dalam Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan tahun 2009 OzForex dan dapat diakses di situs web di Direksi karena Laporan Remunerasi membantu pemahaman Anda mengenai remunerasi. Struktur dan tujuan penggajian di OzForex di bawah Undang-undang Korporasi 2001, pemungutan suara atas Resolusi ini hanya bersifat konsultasi dan tidak mengikat Dewan atau Komite OzForex Namun Komite Dewan dan Remunerasi dan Nominasi akan mengambil hasil keputusan pemungutan suara bila mempertimbangkan kebijakan remunerasi di masa mendatang bagi Pemegang Saham Direktur dan Eksekutif non-eksekutif harus mencatat bahwa jika 25 atau lebih suara yang diberikan pada resolusi ini bertentangan Adopsi Laporan Remunerasi, elemen pertama dalam ketentuan tumpahan Dewan yang diperkenalkan pada tahun 2011 diketahui secara umum karena dua peraturan pemogokan akan dipicu. Hal ini memerlukan sebuah resolusi apakah akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk menumpahkan Dewan. Sebuah resolusi tumpahan yang harus diajukan kepada pemegang saham pada RUPS 2016 jika a. Pemogokan kedua terjadi pada pengecualian RUPS tahun 2016. Berlaku untuk resolusi ini, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Rapat Dewan dengan suara bulat merekomendasikan agar pemegang suara memilih untuk mengadopsi Laporan Remunerasi Ketua RUPST bermaksud memberikan suara Semua proxy yang ada yang mendukung resolusi ini. item 3 eleCtion of DireCtors.3 Sebuah pemilihan ulang Peter Warne. Mr Peter Warne pensiun dengan rotasi dan berdiri untuk pemilihan ulang, sesuai dengan klausul 47 b Konstitusi Perusahaan dan Daftar Aturan 14 4, dan memenuhi syarat, menawarkan dirinya untuk terpilih kembali sebagai direktur Peter Warne Chairman - BA, FAICD Anggota Komite Audit, Komite Resiko dan Kepatuhan serta Komite Remunerasi dan Nominasi Umur 59 Diangkat pada tanggal 19 September 2013 Direktur independen Residence Sydney, Australia Pengalaman Peter bergabung dengan Grup OzForex pada bulan September 2013 dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perbankan dan keuangan Pengalaman profesional Peter sebelumnya termasuk Kepala Bankir Trust Australia Limited Grup Pasar Keuangan Direksi Saat Ini Chairman Australian Leisure and Entertainment Direktur Grup Properti ASX Limited Macquarie Group Limited Macquarie Bank Limited Anggota Dewan Dewan Penasihat Keuangan NSW untuk Australian Office of Financial Management Patron dari Yayasan Universitas Macquarie Peter memegang BA Dan merupakan anggota Direktur Institut Perusahaan Australia yang tertarik pada saham 150.000 saham biasa Dewan tersebut mendukung pemilihan kembali Mr Warne ke Dewan dan Mr Warne dengan suara bulat merekomendasikan agar pemegang suara memilih untuk memilih kembali Mr Warne sebagai Seorang Direktur Ketua Rapat bermaksud untuk memilih semua proxy yang ada dan yang tidak diarahkan untuk mendapatkan resolusi ini.3 b Pemilihan Tuan Douglas Snedden. Pada tanggal 16 Maret 2015 Dewan menunjuk Douglas Snedden sebagai direktur non-eksekutif baru Sesuai dengan klausul 47 d Undang-Undang Dasar dan Daftar Perusahaan 14, Mr Snedden, bein Direktur ga ditunjuk oleh Dewan untuk mengisi kekosongan kasual dan oleh karena itu hanya diijinkan untuk memegang jabatan sampai RUPS setelah pengangkatannya, pensiun dan, memenuhi syarat, berdiri untuk pemilihan sebagai direktur Direktur Douglas Eksekutif Snedden-BEc , MAICD Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan Anggota Komite Audit, Risiko dan Kepatuhan Usia 57 tahun Diangkat pada tanggal 16 Maret 2015 Direktur independen Residence Sydney, Australia. NOTICE RAPAT 2015 3. Pengalaman Doug bergabung dengan Grup OzForex pada bulan Maret 2015 dan telah Lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang keuangan, konsultasi, manajemen strategis dan outsourcing Doug sebelumnya telah bekerja sebagai Country Managing Director Accenture Australia Direktur Direktur saat ini Direktur Layanan Transfield UXC Limited RoZetta Technology Limited Chairman Odyssey House McGrath Foundation Chris O Brien Lifehouse Minat saham nihil saham biasa Dewan mendukung pemilihan Tuan Snedden kepada Dewan dan Bapak Snedden Abstain dengan suara bulat merekomendasikan agar para pemegang saham memberikan suara untuk memilih terpilihnya Bapak Snedden sebagai Direktur Ketua Rapat tersebut akan memberikan suara untuk memilih semua proxy yang ada dan yang tidak diinginkan yang mendukung resolusi ini. untuk memberikan hibah untuk mengelola kepala DireCtor dan menerbitkan isu offemor Dari ekuitas. Pada tanggal 19 Mei 2015 Dewan Komisaris mengumumkan pengangkatan Bapak Richard Kimber sebagai Direktur Pelaksana dan CEO Chief Executive Officer efektif mulai 1 Juni 2015 Pemegang saham diminta untuk memberikan suara apakah Kimber harus menerima sekuritas ekuitas sebagai bagian dari remunerasinya Dewan Percaya bahwa remunerasi CEO harus disesuaikan dengan kepentingan pemegang saham jangka panjang dan bagian remunerasinya harus dalam bentuk ekuitas yang rompi jika ada kondisi atau rintangan tertentu yang telah diumumkan. Seperti yang diumumkan pada tanggal 19 Mei 2015 Kimber memenuhi syarat untuk Hibah ekuitas terdiri dari dua elemen untuk tahun 2016 sebagai berikut. Insentif jangka panjang LTI akan dialokasikan dalam bentuk. performance Hak dan pilihan. Utang dari insentif IMS jangka pendek Mr Kimber yang akan ditangguhkan, dan disampaikan sebagai saham terlarang, hak atau kepentingan keamanan lainnya, masing-masing menempati posisi ketiga di atas tiga tahun sejak 30 Juni 2017. Persetujuan pemegang saham sedang dicari pada Pertemuan untuk komponen LTI hanya Persetujuan pemegang saham akan diupayakan pada RUU 2016 sehubungan dengan penghargaan ekuitas Kimber di bawah komponen STI yang mengacu pada kinerja untuk tahun buku 2016.1 Gambaran remunerasi remunerasi CEO. Mr Kimber terdiri dari Komponen berikut Ketentuan Rencana IMS dan LTI ditentukan oleh Dewan sesuai dengan kesepakatan ketenagakerjaan Kimber dan sesuai dengan strategi remunerasi Perusahaan, dirancang untuk menghubungkan antara penghargaan Kimber dengan kinerja dan pengiriman jangka panjang. Hasil untuk pemegang saham Perusahaan Hal ini dicapai dengan. Menyerahkan kepentingan Kimber dengan kepentingan pemegang saham. Dengan mengingat bahwa remunerasi Mr Kimber adalah Kompetitif dan selaras dengan remunerasi pasar untuk peran yang sebanding dalam kategori industri sejenis dan. Mendorong pencapaian sasaran strategis Perusahaan dan keseluruhan pertumbuhan bisnis Perusahaan untuk kepentingan pemegang saham terbaik. Rincian lengkap remunerasi Mr Kimber akan diuraikan. Dalam Laporan Remunerasi 2016.2 Persyaratan untuk persetujuan pemegang saham. Dalam Peraturan ASX No. 10 14, persetujuan pemegang saham diperlukan agar Direktur dikeluarkan atau bentuk keamanan ekuitas berdasarkan skema insentif karyawan Oleh karena itu, sebelum sekuritas dapat diberikan kepada Mr Kimber di bawah Rencana IMS atau LTI, hibah pertama-tama harus disetujui oleh pemegang saham sesuai dengan Asq Listing Rule 10 14 Berdasarkan Rencana IMS, Dewan memutuskan pada tanggal pemberian hibah apakah saham yang dibatasi diberikan akan diperoleh di pasar atau Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Demikian pula, berdasarkan Rencana LTI, Dewan memutuskan pada tanggal vesting apakah saham yang mendasari kinerja rig Hts yang akan diperoleh di pasar atau dikeluarkan oleh persetujuan Pemegang Saham Perusahaan sedang diupayakan pada pertemuan ini untuk mempertahankan fleksibilitas untuk menerbitkan saham berdasarkan Rencana Rencana Jangka Panjang.3 Rencana Jangka Panjang Rencana LTI. Pr Kimber awal LTI sedang disampaikan di Bentuk hak dan pilihan kinerja Rencana LTI didirikan untuk membantu ketertarikan, motivasi dan retensi karyawan senior dan bertujuan untuk memfokuskan upaya peserta dalam memberikan pertumbuhan pemegang saham jangka panjang Peserta dalam Rencana LTI termasuk Kimber dan karyawan lainnya yang memenuhi syarat. Termasuk eksekutif, petugas dan pegawai tetap lainnya Tidak ada direktur lain yang berhak berpartisipasi dalam Rencana LTI.3 1 Pemberian hak kinerja. Seperti yang diumumkan pada tanggal 19 Mei 2015, sesuai dengan persetujuan pemegang saham, Dewan tersebut mengusulkan untuk memberikan hak kinerja atas nilai 250.000 kepada Tuan Kimber sebagai bagian dari remunerasinya untuk tahun buku 2016 di bawah Rencana LTI Persetujuan yang diminta berdasarkan resolusi ini adalah untuk Memberikan hak kinerja Kimber berdasarkan hak Kinerja Rencana LTI yang diberikan kepada Tuan Kimber untuk menerima saham, sesuai dengan kepuasan kondisi kinerja Jumlah hak kinerja yang diberikan kepada Tuan Kimber Dewan telah menetapkan bahwa mereka ingin memberikan hak kinerja atas nilai 250.000 kepada Tuan Kimber, dengan jumlah hak kinerja dihitung dengan mengacu pada nilai wajar masing-masing kinerja. Nilai wajar setiap hak kinerja diperkirakan dengan mengambil harga rata-rata tertimbang volume saham biasa OzForex selama 5 hari perdagangan sebelumnya. Sampai 26 Juni 2015 menjadi tanggal penerbitan hak kinerja untuk Tim Eksekutif dan mendiskontokannya untuk kemungkinan pencapaian kondisi kinerja dan.4 OZFOREX GROUP. Nilai sekarang dari dividen yang diharapkan yang tidak akan diterima oleh Kimber selama pertunjukan Periode Hak kinerja akan diberikan tanpa biaya kepada Tuan Kimber dan tidak ada jumlah yang harus dibayar oleh Tuan Kimber di ves Ting dari hak kinerja Kondisi kinerja Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah hak kinerja yang akan diberikan dengan harga yang bervariasi untuk saham OzForex Nilai wajar setiap kinerja benar diperkirakan dengan harga yang bervariasi dari saham OzForex dengan diskon untuk nilai sekarang dari dividen yang diharapkan Yang tidak akan diterima oleh Tuan Kimber dan probabilitas untuk mencapai tingkat kinerja Nilai diverifikasi secara independen oleh KPMG. Dianggap 5 hari VWAP. on 26 Juni 2015. Periode kinerja akan dimulai pada 1 April 2015, yang merupakan awal tahun keuangan Dan tanggal yang sama dengan periode kinerja yang dimulai untuk Eksekutif lain yang diberi hak kinerja pada bulan Juni 2015 Setelah menguji kondisi kinerja pada akhir periode pengukuran kinerja, sampai 31 Maret 2018 dijelaskan di bawah, jika kondisi kinerja terpenuhi, Mr Hak performa Kimber secara otomatis rampung dan OzForex akan mengeluarkan atau mengirim transfer ke Kimber dari Satu saham OzForex untuk setiap hak kinerja yang dirahasiakan, tanpa pertimbangan lebih lanjut Pelepasan hak kinerja akan diuji terhadap kondisi kinerja yang ditetapkan untuk periode pengukuran kinerja Tidak akan ada pengujian ulang terhadap kondisi kinerja Dewan telah menentukan bahwa kondisi kinerja Untuk mengajukan usulan pemberian hak kinerja kepada Mr Kimber adalah Laba Sebelum Bunga dan Pajak EBIT compound tingkat pertumbuhan tahunan CAGR dengan gateway vesting menggunakan Laba Per Saham EPS CAGR sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah 100 dari hak kinerja akan dilepaskan pada 7 Juni 2018 tergantung pada hasil kinerja selama periode pengukuran kinerja Kondisi kinerja yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini dapat disesuaikan dengan pertimbangan Dewan Direksi untuk memperhitungkan tindakan korporasi selama periode kinerja yang berdampak pada kelayakan rintangan yang dilampirkan Hak Terhadap hak kinerja Hak kinerja tidak membawa pemungutan suara atau dividen Hak Rencana LTI berisi ketentuan bahwa Dewan dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah hak kinerja jika diperlukan dan diizinkan oleh ASX Listing Rules, seperti untuk variasi modal saham dari OzForex Performance rights hanya dapat ditransfer dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan atau dengan kekerasan hukum setelah kematian atau kebangkrutan Perubahan kontrol Dewan memiliki wewenang untuk mengizinkan semua atau sebagian dari hak kinerja yang tidak diverifikasi untuk dilepaskan dalam hal pengambilalihan atau skema atau pengaturan untuk OzForex Perlakuan terhadap hak kinerja jika Kimber meninggalkan OzForex Jika Kimber berhenti bekerja sebelum kondisi kinerja terpenuhi, hak kinerja yang umumnya tidak diproyeksikan tidak akan lenyap dan kondisi kinerja akan terus berlaku dan diuji pada akhir periode pengukuran kinerja. Namun, berdasarkan Rencana LTI, Dewan memiliki Kebijaksanaan untuk menentukan bahwa semua atau sebagian dari hak kinerja yang tidak diobati akan dilepaskan atau dihentikan karena Kimber berhenti bekerja Dalam menentukan apakah perlakuan yang berbeda harus sesuai dengan yang ditetapkan di atas saat penghentian pekerjaan Kimber, Dewan akan memperhatikan faktor-faktor termasuk, namun tidak terbatas pada, kinerja Kimber dan proporsi periode kinerja yang telah berakhir Pada saat penghentian pekerjaannya Nilai dari setiap penghentian manfaat yang mungkin diberikan kepada Tuan Kimber dengan alasan pelaksanaan keputusan Dewan bahwa hak kinerja yang tidak diobati akan rampung dan tidak selang tidak dapat ditentukan sebelumnya. Hal ini karena Nilai pada tanggal penghentian kerja akan tergantung pada. Pada saat, dan keadaan di mana, Kimber berhenti. Harga saham OzForex pada tanggal vesting dan jumlah saham yang belum dipulihkan yang dimiliki oleh Kimber di. Waktu penghentian Saham yang dialokasikan untuk hak kinerja saham Saham yang dialokasikan kepada Kimber saat vesting hak kinerja akan diperingkat dengan saham biasa OzForex lainnya yang diterbitkan.3 2 Isu Pilihan. Seperti yang diumumkan pada tanggal 19 Mei 2015, sesuai dengan persetujuan pemegang saham, Dewan tersebut mengusulkan untuk memberikan hibah satu kali kepada Kimber dari 400.000 opsi Opsi, masing-masing untuk mendapatkan satu saham biasa di ibukota OzForex dengan harga pelaksanaan. Dari 2 49 per saham Exercise Price, menjadi harga rata-rata tertimbang volume saham biasa OzForex selama 5 hari perdagangan sebelum tanggal perjanjian kerja Kimber. Persetujuan yang dicari berdasarkan resolusi ini adalah untuk memberikan opsi Kimber di bawah Rencana LTI Dewan mempertimbangkan hibah satu kali ini yang tepat untuk memastikan keberpihakan Kimber segera dengan kepentingan pemegang saham Setiap pilihan bantuan masa depan akan memiliki kondisi kinerja yang sesuai dengan mereka. Ketentuan dan Ketentuan Opsi diberikan kepada Kimber 200.000 Pilihan akan memenuhi syarat untuk vesting Pada tanggal 30 Juni 2018 dan 200.000 Pilihan akan memenuhi syarat untuk vesting pada tanggal 30 Juni 2019 Pilihan Vested harus dilaksanakan dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelarangan yang relevan. Jika pekerjaan terus berlanjut, tidak ada kondisi tambahan yang harus dipuaskan pada tanggal vesting agar vesting terjadi. Periode pengukuran kinerja. Gateway gateway EPS CAGR. NOTICE RAPAT 2015 5. Nilai wajar setiap Opsi diperkirakan menggunakan Kerangka penentuan harga opsi trinomial Dalam hal ini, nilai wajar Opsi ditentukan menjadi 103.895 untuk opsi yang akan dibuka pada tanggal 30 Juni 2018 dan 100.447 untuk opsi yang akan dibuka pada tanggal 30 Juni 2019 Hak melekat pada Pilihan Opsi tidak membawa hak suara atau dividen. Opsi tidak akan memberi hormat pada Tuan Kimber hak untuk berpartisipasi dalam isu saham baru oleh OzForex termasuk dengan cara menerbitkan saham atau Rencana LTI berisi ketentuan bahwa Dewan dapat melakukan penyesuaian terhadap jumlah Pilihan atau Harga Latihan jika diperlukan dan diijinkan Oleh Aturan Listing ASX, seperti untuk variasi dalam modal saham OzForex Perubahan kontrol Dewan memiliki kebijaksanaan untuk mengizinkan semua atau sebagian Pilihan yang tidak teralihkan Untuk rampung jika ada pengambilalihan atau skema pengaturan untuk Pengobatan Pilihan OzForex jika Kimber meninggalkan OzForex Jika Kimber bekerja dengan OzForex berhenti karena pengunduran dirinya. Selain itu, pengunduran diri di samping ada pengurangan tugas dan tanggung jawabnya yang substansial yang timbul sebagai Akibat peristiwa material tertentu seperti OzForex berhenti untuk terdaftar, Kimber tidak lagi memegang posisi eksekutif paling senior dengan OzForex atau Kimber yang dibuat berlebihan atau. Mr Kimber dipecat oleh OzForex dengan segera atau untuk kinerja atau kesalahan. , Maka semua Pilihan yang tidak tereksekusi akan berakhir pada tanggal penghentian atau tanggal pemberitahuan penghentian diberikan Jika Kimber bekerja dengan OzForex berhenti karena alasan lain, Pilihan yang tidak tereksekusi akan rampung pada tanggal vesting yang ditentukan, kecuali yang tidak dapat dieksekusi Options have Berakhir karena Dewan menentukan bahwa Mr Kimber telah melanggar perjanjian pasca-pekerjaannya karena tidak terlibat dengan pesaing b Mengisyaratkan atau tidak meminta mitra bisnis, pemasok, karyawan dan kontraktor dari Saham OzForex yang dialokasikan untuk pelaksanaan Opsi Saham yang dialokasikan kepada Tuan Kimber pada saat pelaksanaan Opsi akan diberi peringkat yang sama dengan saham biasa OzForex lainnya yang diterbitkan.4 Larangan pengaturan lindung nilai. Persyaratan di bawah Undang-undang Korporasi 2001, berdasarkan Kebijakan Perdagangan Securities, Direksi dan karyawan yang dilarang oleh OzForex tidak boleh menggunakan atau mengizinkan untuk digunakan, derivatif atau produk lainnya yang beroperasi untuk membatasi risiko ekonomi dari saham yang belum diinvestasikan, hak kinerja atau opsi.5 Pengungkapan Untuk tujuan Daftar Rujukan 10 15. Informasi berikut menetapkan pengungkapan yang diperlukan untuk keperluan Aturan Daftar ASX 10 15 a Jumlah maksimum hak kinerja yang dapat diberikan kepada Tuan Kimber berdasarkan persetujuan ini dihitung dengan membagi 250.000 oleh Nilai wajar setiap kinerja benar Nilai wajar diperkirakan dengan mengambil harga rata-rata tertimbang volume OzFo Saham biasa selama 5 hari perdagangan sebelum tanggal 26 Juni 2015 dan mendiskontokannya untuk kemungkinan pencapaian kondisi kinerja dan nilai dividen saat ini yang tidak akan diterima Jumlah maksimum Opsi yang dapat diberikan kepada Tuan Kimber berdasarkan persetujuan ini Adalah 400.000 Opsi Jumlah maksimum saham biasa di OzForex yang dapat diperoleh oleh Mr Kimber jika semua opsi yang ada dan yang dieksekusi adalah 400.000 saham b Hutang harga atas hibah atau vesting dari setiap hak kinerja nihil Harga akuisisi untuk hibah Pilihannya adalah nihil Harga Latihan masing-masing Opsi adalah 2 49 per saham biasa c Sejak RUPS 2014, Bapak Neil Helm menerima 330.000 hak kinerja berdasarkan Rencana LTI sesuai dengan persetujuan hibah tersebut pada RUPS 2014. Harga akuisisi untuk mereka Hak kinerja nihil Mr Kimber adalah satu-satunya orang yang disebutkan dalam ASX Listing Rule 10 14 yang berhak berpartisipasi dalam Rencana LTI e Tidak ada pinjaman yang diajukan di relati Pada usulan pemberian saham terbatas, hak kinerja dan opsi kepada Mr Kimber dan f Hak dan pilihan kinerja dimaksudkan untuk diberikan kepada Tuan Kimber setelah RUPS Dalam hal apapun, saham yang dibatasi, hak kinerja dan opsi tidak akan diberikan Lebih dari 12 bulan setelah tanggal RUPST tahun 2015 Pemungutan suara voting berlaku untuk Resolusi ini, sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Rapat Dewan selain Kimber dengan suara bulat merekomendasikan agar para pemegang saham memberikan suara untuk memilih resolusi ini Ketua Rapat bermaksud Untuk memilih semua proxy yang tersedia dan yang tidak diinginkan yang mendukung resolusi ini. Mr Helm mengundurkan diri sebagai Managing Director dan CEO pada tanggal 1 Juni 2015 Akibatnya, dia telah kehilangan beberapa hak kinerjanya sebagaimana dirinci dalam Laporan Remunerasi sebagai bagian dari Laporan Tahunan 155.143 hak kinerja tetap berjalan kaki dan akan rampung, tunduk pada Kepuasan kondisi kinerja asli. OzForex Group Limited Level 9 10 Bridge Street Sydney NSW 2000 Telepon 61 2 8667 8000 Faksimili 61 2 8667 8080 Emailputershare Layanan Investor Pty Limited Level 4 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Telepon 61 3 9415 4000 atau 1300 850 505 Untuk pemegang saham Australia. Untuk meminta salinan Laporan Tahunan, hubungi Computershare atau email di Laporan Tahunan Laporan Tahunan OzForex yang tersedia di. Australia seCurities exChange listing. OzForex Group Limited. ABN 12 165 602 273.T 000001 000 OFX. MR SAM SAMPEL FLAT 123.123 CONTOH JALAN SAMPEL SAMPEL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Lodge your voteputershare Investor Services Pty Limited. GPO Box 242 Melbourne. V Ictoria 3001 Australiaputershare Layanan Investor Pty Limited.452 Johnston Street. Abbotsford, Victoria 3067. Secara alternatif Anda dapat mengirimkan formulir melalui faks ke Australia 1800 783 447 di luar Australia 61 3 9473 2555. Untuk pelanggan Intermediary Online saja. Untuk semua pertanyaan hubungi di Australia 1300 850 505 di luar Australia 61 3 9415 4000. Ikuti petunjuk di situs web yang aman untuk memilih. Vote dan lihat laporan tahunan secara online. Go to or scan QR Code dengan perangkat mobile Anda. Informasi akses Anda yang Anda perlukan untuk memilih. Control Number 999999.SRN HIN I 9999999999.PLEASE NOTE For security reasons it is important that you keep your SRN HIN confidential. For your vote to be effective it must be received by.4 00pm on Monday, 3 August 2015.How to Vote on Items of Business. All your securities will be voted in accordance with your directions. Voting 100 of your holding Mark either the For, Against or Abstain box opposite each item of business Your vote will be invalid on an item if you do not mark any box OR you mark more than one box for that item. Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement. Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf. Voting 100 of your holding Direct your proxy how to vote by marking one of the boxes opposite each item of business If you do not mark a box your proxy may vote as they choose If you mark more than one box on an item your vote will be invalid on that item Voting a portion of your holding Indicate a portion of your voting rights by inserting the percentage or number of securities you wish to vote in the For, Against or Abstain box or boxes The sum of the votes cast must not exceed your voting entitlement or 100 Appointing a second proxy You are entitled to appoint up to two proxies to attend the meeting and vote on a poll If you appoint two proxies you m ust specify the percentage of votes or number of securities for each proxy, otherwise each proxy may exercise half of the votes When appointing a second proxy write both names and the percentage of votes or number of securities for each in Step 1 overleaf. A proxy need not be a securityholder of the Company. Signing Instructions for Postal Forms Individual Where the holding is in one name, the securityholder must sign. Joint Holding Where the holding is in more than one name, all of. the securityholders should sign. Power of Attorney If you have not already lodged the Power of Attorney with the registry, please attach a certified photocopy of the Power of Attorney to this form when you return itpanies Where the company has a Sole Director who is also the Sole Company Secretary, this form must be signed by that person If the company pursuant to section 204A of the Corporations Act 2001 does not have a Company Secretary, a Sole Director can also sign alone Otherwise this form must be signed b y a Director jointly with either another Director or a Company Secretary Please sign in the appropriate place to indicate the office held Delete titles. Attending the Meeting. Bring this form to assist registration If a representative of a corporate securityholder or proxy is to attend the meeting you will need to provide the appropriate Appointment of Corporate Representative prior to admission A form may be obtained from Computershare or online at under the help tab, Printable Formsments Questions If you have any comments or questions for the company, please write them on a separate sheet of paper and return with this form. GO ONLINE TO VOTE. or turn over to complete the form. MR SAM SAMPLE FLAT 123.123 SAMPLE STREET THE SAMPLE HILL SAMPLE ESTATE SAMPLEVILLE VIC 3030.Change of address If incorrect, mark this box and make the correction in the space to the left Securityholders sponsored by a broker reference number commences with X should advise. their broker of any changes. Voting Form Plea se mark to indicate your directions. Indicate How your Vote will be Cast Select one option only XX. At the Annual General Meeting of OzForex Group Limited to be held in Room II, Establishment Hotel, 252 George Street, Sydney on Wednesday, 5 August 2015 at 4 00pm Sydney time and at any adjournment or postponement of that meeting, I We being member s of OzForex Group Limited direct the following.1 Vote Directly 2 Appoint a Proxy to Vote on Your Behalf I We hereby appoint. PLEASE NOTE Leave this box blank if you have selected the Chairman of the Meeting Do not insert. Record my our votes strictly in accordance with. the Chairman OR. directions in Step 2 OR. PLEASE NOTE A Direct Vote will take priority over the appointment of a Proxy For a valid Direct Vote to be recorded you must mark FOR, AGAINST, or ABSTAIN on each item. or failing the individual or body corporate named, or if no individual or body corporate is named, the Chairman of the Meeting, as my our proxy to act generally at the meeting on my our behalf and to vote in accordance with the following directions or if no directions have been given, and to the extent permitted by law, as the proxy sees fit. Chairman authorised to exercise undirected proxies on remuneration related resolutions Where I we have appointed the Chairman of the Meeting as my our proxy or the Chairman becomes my our. proxy by default , I we expressly authorise the Chairman to exercise my our proxy on Items 2 and 4 except where I we have indicated a different voting intention below even though Items 2 and 4 is connected directly or indirectly with the remuneration of a member of key management personnel, which includes the Chairman. Important note If the Chairman of the Meeting is or becomes your proxy you can direct the Chairman to vote for or against or abstain from voting on Items 2 and 4 by marking the appropriate box in step 2 below. STEP 2 PLEASE NOTE If you mark the Abstain box for an item, you are directing your proxy not to vote on your behalf on a show of hands or a poll and your votes will not be counted in computing the required majority.2 To adopt the Remuneration Report for the year ended 31 March 2015.3a To re - elect Peter Warne as Director of the Company.3b To elect Douglas Snedden as Director of the Company.4 To approve the grant of performance rights and options to the Managing Director and CEO, Richard Kimber. The Chairman of the Meeting intends to vote undirected proxies in favour of each item of business. SIGN Signature of Securityholder s This section must be completed. Individual or Securityholder 1 Securityholder 2 Securityholder 3.Sole Director and Sole Company Secretary Director Director Company Secretary.